С 1 октября на официальном сайте ЦБ РФ заработала платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК https://cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/proverka-po-inn/). С помощью этого сервиса кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлечённости в проведение подозрительных операций их клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Сервис позволяет по запросу получить справочную информацию о том, относится ли организация или ИП к группе высокого уровня риска по подозрительным операциям.
Платформа ЗСК располагает сведениями о 7,5 млн юрлиц и ИП. Проверить можно и собственный уровень риска, и уровень риска третьих лиц, своих потенциальных партнёров и контрагентов.
Если компания или ИП отнесены к этой группе, то работать с таким контрагентом небезопасно с точки зрения антиотмывочного законодательства.
Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска и применением ограничительных мер, могут обжаловать такое решение в Межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, представители банковских и бизнес-объединений.
Сервис позволяет по запросу получить справочную информацию о том, относится ли организация или ИП к группе высокого уровня риска по подозрительным операциям.
Платформа ЗСК располагает сведениями о 7,5 млн юрлиц и ИП. Проверить можно и собственный уровень риска, и уровень риска третьих лиц, своих потенциальных партнёров и контрагентов.
Если компания или ИП отнесены к этой группе, то работать с таким контрагентом небезопасно с точки зрения антиотмывочного законодательства.
Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска и применением ограничительных мер, могут обжаловать такое решение в Межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, представители банковских и бизнес-объединений.